新加坡金管局出台对俄金融制裁细节

新加坡金管局公布针对俄罗斯所采取的各项金融制裁措施细节，并重申本地金融机构不得与指定俄罗斯银行及实体有任何商务往来，同时得立即冻结这些银行的资产和资金。

金管局重申本地金融机构不得与指定俄罗斯银行及实体有任何商务往来，这些指定银行为俄罗斯外贸银行、Vnesheconombank、Promsvyazbank，以及俄罗斯银行。指定实体包括参与向俄罗斯运送军事相关货物或某些电子、电脑或电信物品活动的实体。

新加坡金融管理局3月14日发通知给本地金融机构，公布针对俄罗斯所采取的各项金融制裁措施细节，并重申本地金融机构不得与指定俄罗斯银行及实体有任何商务往来，同时得立即冻结这些银行的资产和资金。

这些指定银行是俄罗斯外贸银行（VTB Bank）、Vnesheconombank、Promsvyazbank，以及俄罗斯银行（Bank Rossiya）。它们都是国有或被视为与俄罗斯总统普京政权有密切联系的银行。指定实体则指参与向俄罗斯运送军事相关货物或某些电子、电脑或电信物品活动的实体。这些实体清单接下来将被确认并添加到通知中。

金管局说，作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应，我国政府对指定的俄罗斯银行、实体及在俄罗斯的活动，以及有利于俄罗斯政府筹款的活动等，采取了针对性的金融制裁。

为确保这些措施得到落实，金管局指示所有金融机构从即日起遵守通知的规定。

数码支付代币服务供应商禁止助规避措施交易提供便利

金管局说：“这些措施适用于新加坡的所有金融机构，包括银行、金融公司、保险公司、资本市场中介机构、证券交易所和支付服务供应商。因此，数码支付代币服务供应商也不准为可能有助于规避金融措施的交易提供便利。”

当局是根据金管局法令第27A条，实施这些针对性金融制裁措施。

根据通知，本地金融机构禁止为俄罗斯政府和俄罗斯中央银行，以及由他们拥有、掌控或代表他们指示行事的任何实体，进行金融交易、提供金融援助或筹集资金的相关服务。

此外，金融机构不得与在顿涅茨克和卢甘斯克等地区从事某些领域活动的相关人员，进行金融交易或提供金融服务。这些领域为运输、电信、能源以及石油、天然气和矿产资源的勘探、开发和生产等。

金融机构如果违反任何条例，即构成犯罪，一经定罪，可被处以不超过100万元的罚款。

金管局呼吁本地金融机构，在建立业务关系或提供金融服务前，应确保不与俄方指定个人和实体打交道。金融机构也须对照指定个人和实体名字（和别名），以筛选客户和实益拥有人。

除了列出禁止进行的金融活动，金管局也在通知中列明不被禁止的付款和交易详情，包括支付指定银行和实体的基本费用和某些服务的“合理费用”如保险费、雇员薪酬、税收、公用事业或电信费用，以及遵守监管要求所需的费用等。

此外，这些限制不适用于提供审计、税务、法律或工资服务而收取的合理专业费用及相关开支。

金管局提醒，金融机构进行任何没被禁止的交易或支付活动时，必须保留准确、完整和可读的纸质或电子记录。（作者：周文龙）

【东盟新闻图文来源于网络,如有侵权,请联系我们删除】